Breaking News

Eισβολή της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank: Έρευνάται για «ξέπλυμα» «μαύρου» χρήματος


Έφοδο σε υποκαταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες περιοχές πραγματοποίησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.

Αιτία φαίνεται να είναι έρευνα που διεξάγεται για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Περίπου 170 υπάλληλοι της εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, της εφορίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί ήδη από το πρωί της Πέμπτης ερευνώντας έξι αντικείμενα στην Φρανκφούρτη επί του Μάιν, στο Έσμπορν, και στην περιφέρεια.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα στοιχεία ενός 50χρονου και ενός 46χρονου και σε άλλους υπεύθυνους μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Σύμφωνα με ανάλυση των συνολικών δεδομένων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα λεγόμενα Offshore-Leaks και τα Panama Papers προκάλεσαν υποψίες για ανάμειξη της Deutsche Bank.

Σύμφωνα με αυτά, η γερμανική τράπεζα φέρεται να βοηθούσε πελάτες της μέσω φορολογικών παραδείσων με Offshore εταιρείες μεταφέροντας χρήματα από αδικήματα μέσω λογαριασμών της, χωρίς η τράπεζα να αναφέρει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Μέσα από μία εταιρεία ομίλου με έδρα στις Παρθένες Νήσους μόνο το 2016 τακτοποιήθηκαν πάνω από 900 πελάτες με συνολικό όγκο συναλλαγών που αγγίζει τα 311 εκατομμύρια Ευρώ.

Αρχικά δεν έγινε κάποια ανακοίνωση από την τράπεζα.



Δεν υπάρχουν σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.